YUKA最新番号 天士力医药集团股份有限公司2024年半年度申诉选录|上海证券报

公司代码：600535 公司简称：天士力YUKA最新番号

第一节 进军指示

1.1本半年度申诉选录来自半年度申诉全文，为全面了解本公司的筹备效率、财务现象及将来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度申诉全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管制东说念主员保证半年度申诉内容的真确性、准确性、完好性，不存在误差纪录、误导性论说或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度申诉未经审计。

1.5 董事会决议通过的本申诉期利润分配预案或公积金转增股本预案：

铁心2024年6月30日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为东说念主民币7，145，756，843.56元。公司2024年半年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润，根据董事会提议，拟向全体股东每10股派发现款红利2.6元（含税）。铁心2024年6月30日，公司总股本1，493，950，005股，以此规划共计拟派发现款红利388，427，001.30元（含税）。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单元：元 币种：东说念主民币

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2.3前10名股东持股情况表

单元: 股

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2.4铁心申诉期末的优先股股东总和、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或骨子适度东说念主变更情况

□适用 √不适用

2024年8月4日，公司控股股东天士力集团偏执一致行动东说念主天津和悦、天津康顺科、天津鸿勋、天津通后、天津顺祺、天津善臻与华润三九签订了《股份转让条约》，权益变动完成后，公司控股股东将由天士力集团变更为华润三九，骨子适度东说念主将由闫希军先生、吴迺峰女士、闫凯境先生、李畇慧女士变更为中国华润有限公司。具体情况详见公司于2024年8月5日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）深远的《对于控股股东偏执一致行动东说念主签署〈股份转让条约〉暨适度权变更的指示性公告》（编号：临2024-030号）。

2.6在半年度申诉批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 进军事项

3.1 筹备情况的筹商与分析

3.1.1 综述：

申诉期内，公司接续聚焦医药工业高质地发展，数智化赋能鼓舞更动研发管线，营销变革构建市集新步地、智能制造攻坚提质增效，筹备功绩与筹备质地稳步汲引。2024年上半年杀青扣非归母净利润7.35亿元，较旧年同期增长6.31%；医药工业收入38.96亿元，较旧年同期增长4.55%，其中中药板块收入31.21亿元，较旧年同期增长3.53%，圆满完成上半年各项筹备方针。

深入鼓舞更动研发，巩固当代中药领军地位。申诉期公司接续加大研发更动力度，加速中药当代化研发进程，2024年上半年研发插足4.70亿元，较旧年同期增长3.50%。公司加速融入国度策略科技体系，当代中药创制寰宇要点实验室、“科创中国”当代中药研发更动基地接续赋能，站镇静代中药研发当先地位，发布《数智中药逐一当代中药的数智化发展》白皮书，加速当代中药更动与转移。申诉期内公司研发管线高效鼓舞，通过“四位一体”的研发模式领有涵盖101款在研家具的研发管线，包含40款1类更动药，35款处于临床试验阶段，25款正在临床II、III期阶段：2款中药经典名方枇杷清肺饮和温经汤处于申报分娩阶段并已通过药品注册研制和分娩现场核查；19款更动中药家具处于临床II、III期研究阶段，包括安神滴丸、脊痛宁片、青术颗粒、安体威颗粒、香橘乳癖宁胶囊等；化药盐酸达泊西汀片30mg/60mg两个规格得到药品注册批件，尼可地尔片、富马酸酮替芬片通过一致性评价，米诺地尔外用溶液、碳酸司维拉姆片、硫酸氨基葡萄糖胶囊提交分娩央求，PXT3003完成临床III期并已提交Pre-NDA调换交流会议央求；生物药打针用重组东说念主尿激酶原（普佑克）急性缺血性脑卒中适合症提交分娩央求，东说念主脐带间充质干细胞打针液得到临床批件。

营销变革转型构建市集新步地，汲引品牌价值与品种覆盖。医药营销鸿沟接续深化家具科学内涵，汲引医学市集就业，强化家具全人命周期策略管制，构建以人命健康价值为核心的数字化价值运作系统。公司高质地鼓舞真确世界研究和循证医学研究，通过与多头绪、多区域、多跨度的巨擘民众合作，打造更多家具临床把柄链，申诉期内新增7个品种进入13项指南与共鸣；营销聚集借助国度级平台平庸鼓舞，依托寰宇心血管疾病管明智商评估与汲引工程（CDQI）国度模范化心血管与代谢疾病中心助力推行复方丹参滴丸双适合症以及心血管鸿沟多家具组合的学术营销，长入中国心血管健康定约心衰中心促进芪参益气滴丸在医疗末端的学术营销，为多品种交叉学科集群化发展奠定基础；不竭深化药械组合与诊疗一体化蛊惑，营销理念由单一销售家具模式向就业模式转型，链接推动复方丹参滴丸+智能眼底相机、复方丹参滴丸+医学影像新时刻、养血清脑制剂+专科脑康复系统等药械勾搭等就业新模式；营销管制加速数字化赋能，创建内容营销和学术推行协同的数字推行模式，强化互联网垂直类医教平台、患教平台的家具价值传播，推动私域生态体系培育，依据用户精确画像形成基于家具医学学问的数字化品牌传播闭环。

强强长入推动高质地发展，生态交融创造价值新体系。2024年8月4日，公司控股股东天士力集团偏执一致行动东说念主与华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）签署《股份转让条约》，天士力集团偏执一致行动东说念主将持有的公司28%股份转让给华润三九，以及天士力集团将承诺毁灭其所持有的公司5%股份所对应的表决权。若本次股份转让胜仗鼓舞并实施完成，公司的控股股东将变为华润三九，公司骨子适度东说念主将变更为中国华润有限公司。华润三九和天士力将相互赋能，让天士力更动上风愈加突显，当代中药研发龙头地位将得到巩固；通过华润三九在管制、营销及政策资源方面的加持，天士力将能更多维度快速汲引本身竞争力，得到更好的发展远景，提高公司价值及对社会公众股东的投资申诉。

3.1.2 申诉期内主要筹备效率：

研发方面：

公司主要按照心脑血管、消化代谢、肿瘤、核心神经四大疾病鸿沟形成疾病防治集成贬责有规划，通过“四位一体”的更动研发模式整合寰球前沿时刻、布局世界当先靶点，发达当代中药、生物药、化学药的协同发展上风，丰富公司梯队化的家具组合，强化以患者为中心的家具科研智商。

1、围绕疾病鸿沟的病理生理演变过程形周密程的疾病防治集成贬责有规划

（1）心脑血管鸿沟，围绕疾病全人命周期布局家具：公司连络心脑血管疾病驻守、诊治及康复等各个门径，在研管线19个款式，在中国心脑血管更动药鸿沟一直处于当先地位。在心衰鸿沟，公司布局了更动中药加参片，是该适合症的首个组分中药家具，当今已进入临床II期阶段；芪参益气滴丸增多射血分数缩短型、射血分数保留型慢性心力穷乏适合症正在开展II期临床试验，射血分数保留型心衰已完成II期临床试验全部入组；诊治慢性心力穷乏的东说念主脐带间充质干细胞打针液已获批临床；针对充血性心力穷乏、肝硬化腹水、肾脏疾病所致的水肿患者，公司布局了髓袢利尿剂托拉塞米打针液，处于申报分娩阶段并已取得CDE补充贵府奉告书。在急性缺血性脑卒中鸿沟，普佑克算作新一代特异性溶栓药物，具备选拔性、快速溶栓的诊治上风，申诉期内该家具新适合症急性缺血性脑卒中提交分娩央求，干系论文《打针用重组东说念主尿激酶原（rhPro-UK）静脉溶栓诊治发病0-4.5小时急性缺血性脑卒中的多中心、随即、绽开标签、相当盲评、阳性药平行对照Ⅲ期非劣试验》发表于International Journal of Stroke（影响因子：6.3）；由王人门医科大学附庸北京天坛病院发起的普佑克急性轻型缺血性卒中（PUMICE）研究，已完周密部病例入组，该研究的开展将有助于为急性轻型缺血性卒中静脉溶栓诊治提供新的循证医学把柄，并为患者提供新的诊治有规划。在急性脑卒中6小时后急性期方面，公司布局了异体开头的脂肪间充质干细胞诊治亚急性期脑卒中款式，正在进行中好意思双报的临床前研究，已完成FDA IND申报贵府撰写。在脑卒中复原期方面，更动中药中风回语颗粒已完成II期全部受试者出组。

（2）消化代谢鸿沟，聚焦糖尿病及并发症的诊治：根据代谢类疾病发展演变划定，从早期阻挠到中晚期诊治以及并发症的防治，共布局19款在研款式。在代谢性疾病鸿沟：公司自主研发的培重组东说念主成纤维细胞助长因子21打针液（B1344）用于非乙醇性脂肪性肝炎（NASH）适合症FDA I期临床试验已完成统计申诉；诊治非乙醇性脂肪肝炎的胡黄连总苷胶囊和芪参益气滴丸增多糖尿病肾病适合症II期临床研究入组中。在消化系统疾病鸿沟：针对胃肠说念等疾病的诊治，诊治功能性消化不良的连夏消痞颗粒、诊治泻肚型肠易激笼统征的肠康颗粒处于III期临床，反流性食管炎用药富马酸伏诺拉生片完成BE试验。

（3）肿瘤鸿沟，紧跟前沿时刻，全面优化在研管线：公司围绕肿瘤免疫诊治和肿瘤靶向诊治进行精确布局，不竭拓展该鸿沟家具管线，在研款式共计21项。在小分子药物鸿沟，1类更动药PARP阻挠剂正在开展II期临床研究；新增布局了新一代Wee1阻挠剂HGC-230。在肿瘤免疫诊治鸿沟，控股子公司上海赛远生物科技有限公司新一代全东说念主源抗EGFR单克隆抗体安好意思木单抗长入PD-1单抗为西妥昔单抗的改良药物，已完成IIb期临床入组；天士力生物从台湾圆祥人命科技股份有限公司（AP Biosciences，Inc.）引进的PD-L1/VEGF双抗抗体家具填补了公司在免疫查验点干系抗体药物的空缺，I期临床进展胜仗；与北京天坛病院合作开发CD44/CD133双靶点CAR-T药物正在开展研究者发起的临床研究；靶向叶酸受体α的第三代抗体偶联药物Stro-002国内I期临床已完周密部受试者入组；多发性骨髓瘤用药枸橼酸伊沙佐米胶囊预BE试验入组中。在无创诊治鸿沟，与SonaCare合作成立结伙公司，探索以多种更动面目推行高强度聚焦超声时刻，用于前哨腺良恶性肿瘤等疾病的诊治，赛耐康中国科创中心与工场已合座落户绍兴。

（4）核心神经鸿沟，自主研发并行家具引进，快速补充研发管线：通过自主研发及家具引进，公司围绕核心神经鸿沟快速布局。在抑郁鸿沟，公司自主研发的1.1类新药JS1-1-01中好意思双报均已获批临床，其中国内正在进行II期临床研究；在失眠鸿沟，公司自主研发的1.1类更动中药安神滴丸临床III期临床数据锁库；此外，用于诊治与帕金森病精神病干系幻觉和休想的酒石酸匹莫范色林胶囊正在开展III期考据性临床试验，酒石酸匹莫范色林片完成BE，用于诊治肌肉痉挛的巴氯芬口服溶液处于申报分娩阶段。

2、当代中药、生物药、化学药协同更动发展

（1）当代中药布局25款家具，清爽中药研发龙头地位

当代中药以临床价值为导向，构建基于东说念主用教学的当代中药快速高效创制体系，加速新家具上市，通过增多适合症、工艺优化、质地汲引等延迟家具质命周期，汲引市集竞争力。申诉期内，更动中药研发与要点品种二次开发快速鼓舞，当代中药研发管线中，枇杷清肺饮、温经汤2款处于申报分娩阶段，已通过药品注册研制和分娩现场核查；19款家具处于临床II、III期研究阶段，其中安神滴丸、脊痛宁片、青术颗粒、安体威颗粒、香橘乳癖宁胶囊、苏苏赤子止咳颗粒、肠康颗粒、连夏消痞颗粒、T89诊治慢性幽闲性心绞痛适合症与T89防治急性高原笼统症（AMS）已进入临床III期，三黄睛视明丸已得到CDE对II期临床试验结尾会议（EOPII）调换交流的反馈认识，九味化斑丸、芪参益气滴丸增多糖尿病肾病适合症、芪参益气滴丸增多心衰适合症、养血清脑丸增多阿尔茨海默病（AD）适合症II期临床试验入组中。申诉期内，公司“中医药海外化（一带沿途）注册旅途与要害时刻”入选2023年“科创中国”先导时刻榜单。

（2）生物药聚焦卵白/抗体、CGT两大鸿沟，要点鼓舞12项更动款式研发

生物药在研家具组合稳步鼓舞。临床阶段，普佑克适合症从急性ST段举高型心肌梗死（心梗）诊治拓展至急性缺血性脑卒中（脑梗）诊治，最新的IIIc期考据性试验已完成追思申诉，已提交分娩央求；安好意思木单抗IIb期临床完周密部入组；培重组东说念主成纤维细胞助长因子21打针液NASH适合症FDA I期临床完周密部入组；PD-L1/VEGF双抗B1962打针液正在开展I期临床研究；Stro-002国内I期临床已完周密部受试者入组；东说念主脐带间充质干细胞打针液得到临床批件；双靶点CAR-T药物正在开展研究者发起的临床研究。

（3）化学药布局63款家具，创仿勾搭研发管线接续优化

申诉期初至当今，化学药更动药家具取得阶段性进展：诊治腓骨肌萎缩症的PXT3003完成临床III期并已提交Pre-NDA；1类更动药PARP阻挠剂鼓舞II期临床试验；1类更动药抗抑郁JS1-1-01伸开临床II期研究。多款仿制药提交上市央求及通过一致性评价：盐酸达泊西汀片得到药品注册批件，尼可地尔片、富马酸酮替芬片通过一致性评价，盐酸丙卡特罗口服溶液、巴氯芬口服溶液、托拉塞米打针液、碳酸司维拉姆片、硫酸氨基葡萄糖胶囊、米诺地尔外用溶液等品种处于申报分娩阶段；酒石酸匹莫范色林胶囊剂III期临床试验按规划入组，酒石酸匹莫范色林片剂完成BE。

3、交融更动与数智研发，多头绪汲引平台科研智商

公司承袭“莫得围墙的研究院”理念，以“四位一体”研发模式全面整合寰球先进时刻资源，以“临床价值”为导向开展更动家具布局及综书册成家具组合研发，接续打造数智化精确研发平台，加速推动前沿科学发现、底层时刻更动、家具开发的体系化、效率化，汲引研发交融更动智商。现存研发管线中自主研发款式68款、家具引进款式14款、合作开发款式14款、投资优先许可权款式5款。

（1）在硬核时刻平台蛊惑方面：

当代中药研发积极霸占泉源处方资源，以当代中药创制寰宇要点实验室和中药先进制造时刻国度地方长入工程实验室的接续蛊惑为执手，通过推动务实款式不竭加强院内制剂资源的筛选和转移，当今务实款式在研52项；公司相持模范引颈，主导制定的《丹参配方颗粒》和《中草药模范物资树立通则》两项ISO模范得胜进入海外模范委员会草案（CD）阶段；参与制定的《基于血小板活化生物记号物CD62p检测的中药打针剂活血化瘀活性评价方法操作规程》、《麦冬(供打针用)质地模范》、《五味子(供打针用)质地模范》、《中药打针剂(真溶液型)中高分子杂质的测定高效分子排阻色谱-挥发光散射检测法》、《中药饮片质地评价新时刻应用指南》、《中药材产地加工（趁鲜切制）分娩时刻表率》6项国内团体模范得胜发布。生物药围绕里面自主更动智商蛊惑鼓舞了两个抗体筛选平台（杂交瘤筛选时刻平台、噬菌体抗体库筛选时刻平台）和CMC灌流时刻平台进一步完善，自主开发的2项抗体偶联药物（ADC）家具CD142-ADC和5T4-ADC完成成药性评价。化学药研发相持“创仿并重”，以聚集众创接续加强中国药科大学-天士力更动药物研究院、成王人先导、甘宝利、佑嘉生物等合作，鼓舞早期更动药筛选10项；同期，公司搭建干细胞等产业更动平台，研究干细胞精确质控与精确应用金模范并应用于中好意思双报款式。

（2）在更动效率转移平台蛊惑方面：

申诉期内，与天坛病院北京市神经外科研究所共建的“神经系统肿瘤靶向药物与细胞诊治北京市工程研究中心”持重获批北京市发改委更动智商蛊惑款式北京市杰青款式和北京市发改委推选申报超长久超过国债款式资助，结伙公司北京仁诚神经肿瘤生物时刻工程研究中心有限公司获批中关村高新时刻企业。与华山病院分子病理长入实验室合作，已搭建肿瘤电磁场诊治仪原型机，得胜模拟两种抗肿瘤药物的特异性磁信号。

（3）在数智化研发平台蛊惑方面：

公司积极推动当代中药数智化升级与更动发展，从当代中药升级为数智中药。申诉期内“数智赋能大健康产业新质分娩力暨第四届中医药海外发展大会（2024年5月9日）”发布《数智中药逐一当代中药的数智化发展》白皮书推动中医药学问宝库的传承，全面救济公司中药更动研发。《数智中药：当代中药数智化升级与更动发展》、《中药定量药理学的研究实验与念念考》刊登为《中草药》杂志封面著述，《复方丹参滴丸通过多种机制阻挠血管钙化》、《芍麻止痉颗粒偏执主要因素诊治抽动阻截的作用分析》发表于《Phytomedicine》杂志（影响因子：7.9）。

营销方面

公司树立基于科学内涵的数字化营销体系，以医药SFE平台为执手接续加强营销效力管制，以用户为中心汲引医学市集就业，传递品牌核心价值和家具临床获益，整合汲引市集准入智商，稳步鼓舞全家具平衡发展，勾搭药械协同发展念念路，在清爽存量市集的基础上全地点鼓舞系列新品生意化。

1、构建数智化医疗就业模式，汲引营销组织效力

公司链接强化数字化转型，打造数智化医疗健康就业的更动模式，提供覆盖客户健康全人命周期的数字医疗就业集成贬责有规划，接续推动更动家具进入更平庸的临床应用。创建内容营销和学术推行协同的数字推行模式，强化互联网垂直类医教平台、患教平台的家具价值传播，推动“新医视”私域生态体系培育，形成多头绪的家具学问图谱，助力推动医疗就业可及性及就业效率；基于科学严谨的家具医学学问创作优质的数字化内容，依据用户画像，定制化精确推送、精确西宾，知足患者日益增长的多元化、个性化需求。申诉期内，公司“糖网患者西宾款式”得到DPIS金营奖一社会公益奖金奖，“微信生态下全链路私域运营”得到DPIS金营奖一私域营销奖（医师端）银奖，“新医视”私域生态得到第四届论健年度星榜“年度数字营销之星”。

2、推动诊疗一体化就业体系，深化家具科学内涵

公司接续完善医学就业体系，营销理念由单一销售家具模式向就业模式转型，药械联动不竭优化诊疗一体化有规划，将价值营销念念维连络到全价值链管制。申诉期内，链接深化CDQI国度模范化心血管与代谢病中心、CDQI国度模范化冠心病中心蛊惑，通过新热门巡讲会“微视角 心获益”促进心血管与代谢性疾病的表率化诊疗，推动品牌平庸传播以及心血管鸿沟多家具组合的学术营销；长入《中华糖尿病杂志》与中华海外医学交流基金会发起复方丹参滴丸用于糖尿病血管病变的科研基金，促进糖尿病血管并发症防治干系学科的科研越过与麇集；开展芪参益气滴丸改善射血分数缩短性慢性心力穷乏患者预后的循证研究，长入中国心血管健康定约心衰中心、CDQI以及中华心血管病杂志进行芪参益气滴丸在心衰鸿沟、心血管疾病鸿沟的价值宣传，促进芪参益气滴丸在医疗末端的推行及应用；与苏州工业园区东方中原心血管健康研究院合作“力·心中药科研更动基金”款式，搭建心血管科研更动合作平台，第一期款式已累计搜集多份芪参益气滴丸和打针用益气复脉（冻干）干系的优秀科研有规划；与中国卒中学会头痛分会、北京卫联心脑血管病疾病防治基金会共建“中国头痛学苑”，鼓舞养血清脑的市集广覆盖；蛊惑中国医师学会天士力脂肪肝学院，长入北京忠实相见公益基金会成立“力肝专项研究”课题，并依托上海中原肝病定约，多平台联动汲引水林佳患者招供度；推动心血管、脑血管、前哨腺癌等鸿沟的药械协同发展，长入下层医疗末端推动糖网款式，积极探索智能眼底相机长入复方丹参滴丸的药械联动款式，提高糖尿病患者对于视网膜病变的阐明；与医学影像会诊鸿沟当先企业合作，优化冠心病筛查及会诊，带动复方丹参滴丸和芪参益气滴丸等家具参与诊治有规划；参与寰宇阐明阻截诊疗汲引款式，联动专科脑康复系统（六六脑），促进养血清脑制剂及盐酸好意思金刚缓释胶囊推行与销售。

3、鼓舞家具进入干系指南及共鸣，加大市集准入

公司积极推动核心家具进入干系疾病诊治鸿沟用药指南和民众共鸣，鼓舞临床研究及效率转移，申诉期内，公司7个品种进入13项共鸣及指南。当代中药和化学药方面，复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、芪参益气滴丸三个品种一并进入《冠心病合并抑郁惊愕的阐明临床诊疗指南》，复方丹参滴丸糖网适合症进入《社区医疗机构糖尿病视网膜病变筛查使命历程与管制表率的民众共鸣（2023版）》、《国度下层糖尿病精神病变诊治指南（2024版）》，养血清脑颗粒进入《慢性脑缺血中西医勾搭诊治民众共鸣》，芪参益气滴丸进入《国度心力穷乏指南2023》、《中国心力穷乏会诊和诊治指南2024》、《中国心力穷乏下层会诊与诊治指南（2024年）》、《双心门诊蛊惑表率中国民众共鸣》，苯扎贝特片进入《中国血脂管制指南（下层版2024年）》，芍麻止痉颗粒进入《儿童抽动阻截表率化门诊蛊惑民众共鸣》，水林佳进入《2024版慢性乙型肝炎中西医勾搭诊疗民众共鸣》、《代谢干系（非乙醇性）脂肪性肝病防治指南（2024年版）》。生物药方面，天士力生物在申诉期内以诊疗骨子情况及诊治需求开赴，积极推动静脉溶栓优先的再灌输策略及理念的推行，以知足急性ST段举高型心肌梗死患者的诊治需求。申诉期内，普佑克进入《冠状动脉微血管疾病会诊和诊治中国民众共鸣（2023版）》，铁心当今，普佑克一经进入《ST段举高型心肌梗死患者急诊PCI微轮回保护策略中国民众共鸣》、《急性ST段举高型心肌梗死溶栓诊治的合理用药指南》等十余部干系疾病的诊治指南、共鸣，完善和强化了普佑克在心梗患者救治链中各门径的诊治作用。

4、零卖聚焦线上线下全渠说念交融，全家具广覆盖平衡发展

公司更动医药零卖新模式，逐渐转型为以策略客户、区域、末端为主的精确营销，与连锁药店树立策略合作伙伴关系，围绕用户打造线上线下一体化营销，推动全家具全覆盖平衡发展。不竭优化零卖聚集，加速线上线下渠说念交融，通过公众号、视频号、电商平台等线上推行以及复方丹参滴丸上市30周年、复方丹参滴丸和藿香浩气滴丸公益中国行、藿香浩气滴丸杯一王牌祛湿珍重巨匠赛等线下营销步履，杀青品牌传播推行的立体化营销步地，同期以线上线下勾搭面目向患者提供包括疾病健康西宾及管制、安全用药学问普及等全链条就业，挖掘零卖市集增长的新动能；依托线下策略合作门店共建专病鸿沟的门店体验就业，向患者提供诊疗一体化的健康管制理念，加强家具组互助销，接续完善适合主顾健康需求的品类结构，开展糖网中心、护肝中心、核心门店升级等多维度营销步履，打造慢病患者就业体系，通过药械组合等面目让患者更好地接受针对性、场景化健康西宾，同期更快捷、高效、精确的进行用药选拔，全面提高市集覆盖率和浸透率。

智能制造方面

申诉期内，公司接续鼓舞中药先进制造时刻与数字化时刻交融，全面落实以工艺、过程适度与装备集成数字化为核心的智能制造策略，不竭汲引工艺、质地模范、分娩过程数字化，将数字化时刻连络用于药品全人命周期，通过智能制造构建低成本高品质的家具竞争力，形成以当代中药为核心的智能制造科技体系。

1、当代中药板块，构建以质地数字化为核心的绿色智能制造新模式

公司以疗效为导向精确适度质地、以效力为导向高效降粗劣耗，不竭汲引中药工业制造水平。申诉期内，公司依托中药先进制造时刻国度地方长入工程实验室，接续鼓舞数智中药科技体系蛊惑，积极开展智能制造模范研制、智能制造要害时刻研究，承担的“当代中药创制寰宇要点实验室对于中药全产业链绿色智能制造时刻体系”课题胜仗鼓舞；复方丹参滴丸分娩工艺进一步汲引，第二条智能包装分娩线已进入整线联调联试阶段，高速滴制线全线联机瓦解并已开展滴制分娩，高速滴制线颖异分娩系统持重上线插足使用；接续构建当代中药全产业链质地溯源数字化管制体系，自主开发蛊惑集群化质地云平台，实行药材基地化训诫、数字化物流运载监控、供应商动态评估等数字化管制步履，打造药材质地变化以及药材与产制品数据模子，展现家具全人命周期溯源信息；接续鼓舞中医药模范化蛊惑，长入科研单元和其他中药企业共同发布《中药智能制造时刻通则》、《中药制药过程分析时刻指南》、《中药制药过程质地适度时刻指南》、《中药精益分娩时刻指南》四项中药智能制造团体模范，已于中华中医药学会完成公示，加速中医药模范化发展进程，充分体现天士力接续强化中药先进制造时刻与数字化时刻相交融，彰显了智能制造的行业示范性。

2、生物药板块，大限制细胞一语气分娩平台高效幽闲

天士力生物基于自主研发的罗致灌流时刻的哺乳动物细胞长久一语气培养时刻平台，可在培养阶段万古候保管细胞精致状态并一语气、快速获利方针卵白，与传统的动物细胞批次培养时刻比较，具有分娩限制大、分娩效率高、培养时候长、家具质地幽闲的上风。申诉期内链接鼓舞降本增效与精益管制使命，胜仗完成普佑克中间体冷库升级款式，在优化制冷效果的基础上汲引家具的存储条件；开展冷冻水系统节能改造使命，通过设备更新并加装群控系统杀青制冷系统节能运行，显耀降粗劣源骤然；落实阿米巴等精益管制器具应用常态化，开展精益主题步履，不竭提高分娩管制水平；接续开展细胞培养工艺、纯化工艺的接续优化使命，汲引方针卵白收率，缩短分娩成本。普佑克300L发酵限制细胞培营养娩线已为市集提供了多批次质地幽闲的普佑克家具，细胞培养限制和智商在国内处于当先水平。

3、化学药板块，数字化精益分娩接续汲引全价值链效力

帝益药业以质地管制、成本优化为核心，接续开展智能化升级，围绕工业互联平台开发部署设备管制、能源管制、实验仪器汉典报警等业务场景应用，推动绿色高效低碳化发展。申诉期内，开展设备智能化升级和车间装备自动化改造，开展设备管制系统设备管制模块开发以及能源管制模块的开发蛊惑，鼓舞设备效率评价、能源图形化数字化动态展示等功能应用，不竭汲引帝益药业缜密化管控与分娩；升级改造制剂车间铝塑分娩线，完周密自动装盒机装配运行，通过扩大自动包装品种范围，杀青全自动多家具高速装盒功课；新建口服溶液车间陆续完成罐装线的分娩考据使命，鼓舞中试口服液的投产前试验，助力多元化家具发展。帝益药业全资子公司江苏鸿泰药业有限公司款式已完成危急品仓库完好意思验收，质检楼、笼统楼、总控中心及丙类库基本完成主体封顶，奋发于打造绿色智能原料药分娩基地；帝益药业算作原料药、制剂智能工场入选2024年江苏省企业级工业互联网平台，接续推动化学药智能制造的价值汲引。

3.1.3 筹备规划

1、研发方面：深化科技驱动与数智赋能，接续增强内生能源

聚焦心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病鸿沟，拓展核心神经、本身免疫性疾病等鸿沟，接续杀青研发管线优化，加速临床研究及效率转移，执好在研管线进程和方针达成。鼓舞枇杷清肺饮、温经汤、盐酸丙卡特罗口服溶液、巴氯芬口服溶液等得到药品注册批件；安神滴丸、PXT3003、打针用吲哚菁绿、波生坦分散片、富马酸伏诺拉生片、打针用雷替曲塞等提交上市央求；加速鼓舞青术颗粒、脊痛宁片、安体威颗粒、苏苏赤子止咳颗粒、香橘乳癖宁胶囊、连夏消痞颗粒、肠康颗粒、酒石酸匹莫范色林胶囊等临床III期研究；Wee1阻挠剂得到国内临床批件；脂肪间充质干细胞诊治亚急性期脑卒中款式申报FDA IND。在更动中药核心研发上风基础上，链接打造交融更动研发平台，要点鼓舞寰宇要点实验室蛊惑及科研任务；联动中国药科大学-天士力更动药物研究院等，鼓舞早期化学药泉源更动及高端制剂研究；生物药围绕卵白/抗体类家具、CGT家具布局要害时刻，打造全产业链平台；与天坛病院合作共建的工程研究中心鼓舞北京市发改委更动智商蛊惑款式；与华山病院合作的分子病理长入实验室接续鼓舞肿瘤电磁场诊治仪原型机功能考据体表里实验。

2、营销方面：深化家具科学内涵蛊惑，全面汲引家具市集覆盖

公司根据行业政策变化、疾病谱演变趋势、药物研发及诊治理念更新迭代、数字化与智能化升级等方面的将来趋势，科学规划家具全人命周期策略管制，系统构建家具科学内涵体系，针对更动需求及营销策略进行全渠说念整合，塑造家具影响力及核心价值。执好国度医保目次、国度基药目次调停机遇，积极应答中成药带量集采使命，有序鼓舞国度医保谈判，为新家具销售创造契机，确保市集准入为营销提供有劲撑持，接续推动更动家具进入更平庸的临床应用；进一步强化新品布局和开拓接续深耕市集，强化里面资源整合和历程监管闭环管制，更动家具营销组合，着力汲引复方丹参滴丸、养血清脑制剂、芪参益气滴丸、水林佳、荆花胃康胶丸等大品种市集覆盖率，加速推行复方丹参滴丸糖网适合症、芍麻止痉颗粒、坤心宁颗粒、米诺膦酸片、盐酸好意思金刚缓释胶囊等家具，链接作念好安宫牛黄丸等老家具的市集深耕；加速鼓舞营销数字化转型，将线上线下资源进行整合，杀青全渠说念的数字化营销，提高品牌曝光度和用户参与度，加强数字化平台的蛊惑和升级，增多平台功能和就业，以知足不竭变化的市集需求；加强家具的循证医学、真确世界研究等学术把柄麇集，树立科学内涵体系，链接开展上市后再研究，不竭汲引家具临床把柄链高度，强化各样疾病指南管制，紧跟国度政策，积极获取市集准入资历；构建上风鸿沟家具矩阵，加强家具专科推行及核心门店管制，提供覆盖客户健康全人命周期的数字医疗就业集成贬责有规划，全面提高市集覆盖率和浸透率，杀青品种平衡发展，树立全渠说念营销。

3、分娩制造方面：以精益增效为核心，全面汲引智能制造更动智商

积极发达国度制造业产业链要点企业引颈作用，依托寰宇要点实验室，接续鼓舞中药智能制造模范研制和智能制造要害时刻研究，形成具有行业引颈性的智能示范工场与科技效率，接续推动当代中药、化学药、生物药智能制造协同升级。在当代中药鸿沟，针对要害分娩线在提高质地与效率、缩短东说念主工与能耗等方面需求，复方丹参滴丸高速滴制线完成大容量包衣优化汲引款式，杀青高速滴制交融大容量包衣工艺全线瓦解，复方丹参滴丸第二条智能包装线完成调试并投产使用，复方丹参滴丸高速滴制线颖异分娩系统接续鼓舞工艺数据网罗分析。在生物药鸿沟，鼓舞冷冻水系统节能改造款式和质地考试部实验室洁净空调改造款式，根据生物药及无菌药品质地管制要求，科学评估并启动上游空调系统升级款式，接续汲引普佑克产能保险智商；链接开展细胞培养和纯化工艺优化使命，汲引分娩收率，通过不竭落实精益降本步履，进一步鼓舞分娩运营体效率汲引和成本缩短。在化学药鸿沟，加强低成本，高质地、高效率分娩常态化，鼓舞口服溶液制剂车间蛊惑及GMP认证，保证江苏鸿泰药业有限公司车间主体工程封顶蛊惑以及干系假想进展，为进一步丰富家具剂型提供保险。

4、产融勾搭方面：统筹产业更动与科研更动，创造生态交融的新赛说念

一是接续聚焦心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病鸿沟，同期拓展尚未有灵验诊治药物的疾病鸿沟（如核心神经、本身免疫性疾病鸿沟），在“四位一体”研发模式的基础上，发展新质分娩力，打造中药数智化研发制造体系，同期加强更动药后劲品种与海外化品种的筛选智商，构建增量研发管线。二是推动新式时刻平台、更动生物医学工程时刻家具等市集化进程和要害核心时刻开发应用，加速赛耐康、莫纳康国产替代速率。赛耐康结伙公司链接实施绍兴工场与产线蛊惑，鼓舞国产设备注册申报、已在进行中的各科研课题与临床时刻评价等使命；莫纳康医学工程公司鼓舞时刻转移与原土转移，加速国产样机分娩以及注册考试。三是围绕现存产业资源，通过产业并购基金布局，尽可能为公司获取生意合作契机，进而推动公司接续发展。

3.2 公司应当根据进军性原则，说明申诉期内公司筹备情况的紧要变化，以及申诉期内发生的对公司筹备情况有紧要影响和预测将来会有紧要影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2024-037号

天士力医药集团股份有限公司

对于召开2024年第二次临时

股东大会的奉告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性论说大概紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。

进军内容指示：

● 股东大会召开日历：2024年9月9日

● 本次股东大会罗致的聚集投票系统：上海证券往复所股东大汇聚集投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集东说念主：董事会

(三)投票面目：本次股东大会所罗致的表决面目是现场投票和聚集投票相勾搭的面目

(四)现场会议召开的日历、时候和地点

召开的日历时候：2024年9月9日 15点30分

召开地点：天津市北辰科技园区天士力当代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

(五)聚集投票的系统、起止日历和投票时候。

聚集投票系统：上海证券往复所股东大汇聚集投票系统

聚集投票起止时候：自2024年9月9日

至2024年9月9日

罗致上海证券往复所聚集投票系统，通过往复系统投票平台的投票时候为股东大会召开当日的往复时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票模范

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号一表率运作》等联系划定推行。

(七)触及公开搜集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已深远的时候和深远媒体

上述议案一经公司第九届董事会第3次会议、第九届监事会第2次会议审议通过，详见公司于2024年8月24日YUKA最新番号在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》深远的信息。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2024年第二次临时股东大会会议材料》。

2、超过决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、触及关联股东隐讳表决的议案：无

应隐讳表决的关联股东称呼：无

5、触及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票疑望事项

（一）本公司股东通过上海证券往复所股东大汇聚集投票系统应用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可应用的表决权数目是其名下全部股东账户所持同样类别普通股和同样品种优先股的数目总和。

持有多个股东账户的股东通过本所聚集投票系统参与股东大汇聚集投票的，不错通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的同样类别普通股和同样品种优先股均已分别投出归并认识的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户叠加进行表决的，其全部股东账户下的同样类别普通股和同样品种优先股的表决认识，分别以各样别和品种股票的第一次投票完毕为准。

（三）归并表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他面目叠加进行表决的，以第一次投票完毕为准。

（四）股东对通盘议案均表决完毕能力提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式委派代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主无谓是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高档管制东说念主员。

(三)公司遴聘的讼师。

(四)其他东说念主员。

五、会议登记方法

1、登记手续：凡出席会议的股东须持本东说念主身份证、股东账户卡或灵验持股凭证；受托东说念主（包括法东说念主股东代表）须持本东说念主身份证、委派东说念主证券账户、法定代表东说念主说明书和授权委派书，办理出席会议登记手续。他乡股东可用信函或传真面目登记。

2、登记地点：公司证券部

登记时候：2024年9月5日（上昼9：00逐一下昼15：00）

计划东说念主：赵颖、王麒

计划电话：022-86342652、022-26736999

传真：022-26736721

地址：天津北辰科技园区天士力当代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部

邮编：300410

六、其他事项

会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1：授权委派书

授权委派书

天士力医药集团股份有限公司：

兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为应用表决权。

委派东说念主理普通股数：

委派东说念主理优先股数：

委派东说念主股东账户号：

■

委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

委派日历： 年 月 日

备注：

委派东说念主应当在委派书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体携带的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

来吧

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2024-036号

天士力医药集团股份有限公司

2024年半年度利润分配预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性论说大概紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

进军内容指示:

● 每股分配比例：每10股分配现款股利2.6元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在权益分配实施公告中明确。

● 在实施权益分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保管每股分配比例不变，相应调停分配总额，并将另行公告具体调停情况。

一、利润分配有规划内容

铁心2024年6月30日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）母公司期末可供分配利润为东说念主民币7，145，756，843.56元。2024年1-6月，公司合并财务报表包摄于上市公司股东的净利润为东说念主民币662，308，440.34元。公司2024年半年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现款红利2.6元（含税）。铁心2024年6月30日，公司总股本1，493，950，005股，以此规划共计拟派发现款红利388，427，001.30元（含税）。本次分成占公司2024年半年度合并报表包摄于上市公司股东净利润的比率为58.65%。

如在本公告深远之日起至实施权益分配股权登记日历间，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/紧要钞票重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，公司保管每股分配比例不变，相应调停分配总额。

二、公司履行的决策模范

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月23日召开了第九届董事会第3次会议，会议审议并通过了《2024年半年度利润分配预案》，表决情况为：灵验表决票9票，其中本旨9票、反对0票、弃权0票。本次利润分配有规划尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会认识

公司2024年半年度利润分配预案允洽干系法律、法例以及《公司轨则》干系划定，严格履行了现款分成决策模范。公司2024年半年度利润分配预案笼统探讨了表里部因素、公司筹备近况、将来发展规划、将来资金需求以及董事的认识和股东的期许，因此监事会本旨本次利润分配预案。

三、干系风险与指示

本次利润分配预案笼统探讨了公司将来发展的资金需乞降发展规划，不会对公司筹备现款流产生紧要影响，不会影响公司庞大筹备和长久发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通事后方可实施，敬请强盛投资者感性投资，疑望投资风险。

根据公司控股股东天士力生物医药产业集团有限公司偏执一致行动东说念主与华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）于2024年8月4日签署的《股份转让条约》：若在登记日（在两边就上市公司本次股份转让登记事项向登记结算公司办理登记，方针股份转让完成变更登记且方针股份登记在华润三九名下之日）前，上市公司实施了本钱公积金转增股本、现款分成、派送股票红利、配股等除权除息事项，则方针股份的每股转让价钱、方针股份数目及对应的股份转让价款将按除权除息的相应王法进行调停。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2024-035号

天士力医药集团股份有限公司

对于子公司对外投资暨与关联东说念主

共同投资的关联往复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性论说大概紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

进军内容指示：

● 天士力拟通过全资控股公司天士力（香港）医药投资有限公司以自有资金500万好意思元认购脑动极光医疗科技有限公司香港长入往复所上市首股份。

● 因关联东说念主天士力（海外）医疗健康投资发展有限公司也参与这次认购，因此本次往复组成与关联东说念主共同投资的关联往复。

● 本次关联往复一经公司第九届董事会第3次审议批准，无需提交股东大会。本次投资事项不组成《上市公司紧要钞票重组管制办法》划定的紧要钞票重组。

● 往常12个月，公司不存在与天士力（海外）医疗健康投资发展有限公司进行的往复，亦不存在与不同关联东说念主进行的往复类别干系的往复。

● 本次投资将按公允价值计量的金融钞票核算，投资后对脑动极光医疗科技有限公司持股比例较低，不会导致本公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务现象、筹备效率变成紧要影响。

● 本次对外投资可能靠近审批风险、本钱市集的系统性风险、方针公司刊行失败的风险及筹备性风险、汇率风险等。

一、关联往复概述

1、基本情况

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天士力”）拟使用自有资金500万好意思元（不包括经纪佣金、香港长入往复所往复费、香港管帐及财务禀报局征费及香港证监会往复征费）通过全资子公司天士力（香港）医药投资有限公司（以下简称“天士力医药投资公司”）算作基石投资者参与认购脑动极光医疗科技有限公司（以下简称“脑动极光”或“方针公司”）在香港长入往复所（以下简称“联交所”）拟进行的初度公开刊行股份，持股比例根据届时刊行市值细目。公司拟于近期与脑动极光、中国海外金融香港证券有限公司、浦银海外融资有限公司共同签署《基石投资条约》（以下简称“本次认购”）。

天士力（海外）医疗健康投资发展有限公司（以下简称“天士力健康投资公司”）同期拟以自有资金1，000万好意思金参与认购脑动极光拟进行的初度公开刊行股份，鉴于公司控股股东天士力生物医药产业集团有限公司曲折持有天士力健康投资公司100%股权，根据《上海证券往复所股票上市王法》、《上海证券往复所上市公司自律监管指引第5号逐一往复与关联往复（2023年1月更动）》的干系划定，天士力健康投资公司为公司的关联东说念主，公司本次参与认购形成与关联方共同投资的关联往复。

2、审议模范

2024年8月23日，公司召开第九届董事会第3次会议审议通过了《对于子公司对外投资暨与关联东说念主共同投资的关联往复议案》，本旨公司使用自有资金500万好意思元（不包括经纪佣金、香港长入往复所往复费、香港管帐及财务禀报局征费及香港证监会往复征费）算作基石投资者参与认购脑动极光在联交所拟进行的初度公开刊行股份，持股比例根据届时刊行市值细目。公司零丁董事已召开挑升会议审议通过该事项。关联董事闫凯境、蒋晓萌、李克新隐讳了表决，表决情况为：灵验表决票6票，其中：本旨6票，反对0票，弃权0票；同日，第九届监事会第2次会议审议通过了该事项，表决情况为：灵验表决票5票，其中：本旨5票，反对0票，弃权0票。

往常12个月，公司不存在与天士力健康投资公司进行的往复，亦不存在与不同关联东说念主进行的往复类别干系的往复。本次关联往复不组成《上市公司紧要钞票重组管制办法》划定的紧要钞票重组。根据《公司轨则》干系划定，一经公司零丁董事挑升会议审议通过并经公司第九届董事会第3次会议和第九届监事会第2次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、往复两边及关联方情况先容

1、天士力（香港）医药投资有限公司基本情况

企业称呼：天士力（香港）医药投资有限公司 Tasly (Hong Kong) Pharmaceutical Investment Limited

企业类型：有限公司

成立日历：2018年9月12日

注册地址：香港九龙尖沙咀梳士巴利说念3号星光行9楼908室 Room 908， 9/F.， Star House， 3 Salisbury Road， Tsim Sha Tsui， Kowloon， Hong Kong

主要业务：投资控股。

财务情况：铁心2023年12月31日，该公司的总钞票为98，575.39万元东说念主民币，净钞票为88，645.96万元东说念主民币，欠债总额为9，929.43万元东说念主民币；2023年度未产生收入，杀青净利润-3，970.74万元东说念主民币。铁心2024年6月30日总钞票95，581.95万元，净钞票84，664.21万元；2024年1-6月未产生收入，净利润-5，608.53万元。（以上财务数据未经审计）

2、关联东说念主基本情况

企业称呼：天士力（海外）医疗健康投资发展有限公司Tasly (International) Healthcare Investment & Development Company Limited

企业类型：有限公司

成立日历：2020年11月6日

注册地址：英属维尔京群岛托托拉岛罗德城韦翰斯礁岛II 号瑞致达公司就业中心Vistra Corporate Services Centre， Wickhams Cay II， Road Town， Tortola， VG1110， British Virgin Island

主要业务：投资控股

财务情况：铁心2023年12月31日，该公司的总钞票为54，758.52万元东说念主民币，净钞票为-882.16万元东说念主民币，欠债总额为55，640.77万元东说念主民币；2023年度杀青营业收入27.42万元东说念主民币，杀青净利润-889.33万元东说念主民币。铁心2024年6月30日总钞票55，450.62万元东说念主民币，净钞票-313.09万元东说念主民币；2024年1-6月营业收入26.80万元东说念主民币，净利润569.07万元东说念主民币。（以上财务数据未经审计）

公司控股股东天士力生物医药产业集团有限公司曲折持有天士力健康投资公司100%股权，根据《上海证券往复所股票上市王法》的联系划定，该公司为公司的关联方。除公司已公开深远的信息之外，该公司与本公司之间不存在产权、业务、钞票、债权债务、东说念主员等方面的其它关系。

三、往复方针基本情况

1、投资方针基本信息

企业称呼：脑动极光医疗科技有限公司（BrainAurora Medical Technology Limited）

企业类型：有限包袱公司

成立日历：脑动极光是为香港上市而成立的控股公司，成立于2023年4月；其下属的运营实体北京智精灵科技有限公司于2014年9月成立。

注册地址：ICS Corporate Services (Cayman) Limited， 3-212 Governors Square， 23Lime Tree Bay Avenue， P.O. Box 30746， Seven Mile Beach， Grand Cayman KY1-1203， Cayman Islands.

2、本次投资之前的股权结构

铁心2024年3月31日，脑动极光的前五大股东如下：

■

3、财务情况：铁心2023年12月31日，脑动极光钞票总额为东说念主民币39，485万元，净钞票为东说念主民币-33，218万元。2023年度，脑动极光营业收入为东说念主民币6，720万元，净赔本为东说念主民币-35，912万元，财务数据一经德勤·关黄陈方管帐师行审计。铁心2024年3月31日总钞票35，776万元，净钞票-36，844万元；2024年1-3月营业收入2，588万元，净利润-5，161万元。

4、主要时刻及要点家具先容

脑动极光运营实体北京智精灵科技有限公司是中国一家当先的阐明阻截数字疗法（“数字疗法”）公司，自成立以来专注于阐明阻截数字疗法的研发和生意化，家具管线涵盖由血管疾病、神经退行性疾病、精神疾病及儿童发育劣势等诱发的平庸的阐明阻截的测评和阻挠。其核心家具－脑功能信息管制平台软件系统是一款以循证医学为基础的医疗级数字疗法家具，亦然中国首款获批的阐明阻截数字疗法家具。该家具将脑科学临床教学与深度神经聚集算法相勾搭，用于评估患者阐明阻截症状并提供个性化的数字疗法诊治有规划，当今已就四种主要类型阐明阻截的八种适合症杀青生意化。

5、除公司已公开深远的信息之外，脑动极光与公司不存在关联关系，与公司及公司控股股东、骨子适度东说念主、董事、监事、高档管制东说念主员在产权、钞票、债权债务、东说念主员等方面不存在关联关系。

6、脑动极光系照章成立并存续的零丁法东说念主主体，不是失信被推行东说念主。

四、投资条约的主要内容和践约安排

《基石投资条约》核心条目如下，具体内容以各方最终共同签署《基石投资条约》为准。

1、投资

天士力医药投资公司将在海外发售下并算作海外流配售的一部分，通过合座谐和东说念主及／或其联属东说念主士(以其算作海外发售干系部分的海外承销商的海外代表之身份)按发售价认购脑动极光股份；脑动极光算作刊行东说念主负责刊行和配售并由合座谐和东说念主向天士力医药投资公司分配及/或委派（视情况而定）或促使分配及/或委派（视情况而定）股份；天士力医药投资公司将按照条约商定支付股份的总投资额500万好意思元及经纪佣金、干系往复费及征费等。

2、交割条件

天士力医药投资公司算作基石投资者的认购义务及往复对方的股份刊行、分配及/或委派等义务以下列各项条件在交割时或之前均获知足或由各方豁免（但基石投资条约商定不可豁免或需由特定干系方共同豁免的以外）：

2.1包销条约一经签订且在不晚于包销条约中划定的时候和日历之前（依据其各自的原始条目或稍后经条约各方本旨作出豁免或修改后）已奏效并成为无条件，且上述包销条约均未给以远离；

2.2脑动极光及合座谐和东说念主（代表本身及寰球发售包销商）已协定厘定发售价；

2.3联交所上市委员会已批准股份的上市并准许买卖股份（包括投资者股份以偏执他适用的豁免和批准)，且上述批准、准许或豁免于联交所开动买卖股份之前并未被肃除；

2.4任何政府机关并未颁布或发布回绝完成寰球发售或基石投资条约中预期进行的往复的任何法律，且具司法统治权的法院概未作出妨碍或回绝完成上述往复的任何灵验大叫或禁制令；

2.5投资者在基石投资条约项下的各项论说、保证承诺、承认和阐明在通盘方面均属及将属准确、真确及完好，不具误导性或骗取性且投资者方面并未紧要违犯本条约；

2.6 投资者一经得到与基石投资条约干系的境外径直投资所需的监管批准。

若是自条约签署之日历起180日内上述条件未获知足或各方豁免（条约商定的不得豁免的条件以外），且条约远离不会挫伤远离时条约所载条目对其他方已产生的权益或包袱，则条约所列的各方义务将住手及远离，已支付的资金将在条约远离之日30日内无息返还。

3、交割

天士力医药投资公司将依据脑动极光海外发售并算作海外发售的一部分，通过合座谐和东说念主及/或其联属东说念主士（以其算作海外发售干系部分的海外承销商的代表身份）按发售价认购股份。因此，天士力医药投资公司认购的股份将在脑动极光海外发售交割的同期或合座谐和东说念主按其全权酌情决定于晚于脑动极光上市日历的日历被认购，时候及面目须由脑动极光及合座谐和东说念主细目。

4、对投资者的限定

除非其得到脑动极光、合座谐和东说念主及联席保荐东说念主各自的预先书面本旨，天士力医药投资公司不会自上市日历后六个月时代（“禁售期”）的任何时候处置任何干系股份。

5、统治法律及司法权区

5.1投资条约及各方之间的关系受香港超过行政区法律所统治，并按其讲解。

5.2因投资条约引致或与投资条约联系的任何纠纷或申索，由香港海外仲裁中心根据于投资条约日历奏效的香港海外仲裁中神思构仲裁王法以仲裁面目贬责。

五、关联往复订价情况

脑动极光拟进行的香港初度公开发即将根据投资者及市集反馈细目价钱区间，并根据届时由脑动极光持重刊发的法律文献中载列的价钱区间及启动往复后的投资者订单情况在该价钱区间内细目最终价钱。通盘拟参与脑动极光本次香港初度公开刊行的基石投资者算作海外发售的一部分，通过合座谐和东说念主及/或其联属东说念主士（以其算作海外发售干系部分的海外承销商的代表身份）按由以上头目最终细目的价钱进行认购，最终认购价钱一致。本次与关联方共同投资革职公允、合理的原则，不存在挫伤本公司及本公司股东，超过是中小股东利益的情形，未影响公司零丁性。

六、需要超过说明的历史关联往复（日常关联往复以外）情况

公司往常12个月不存在与天士力健康投资公司进行的往复，亦不存在与不同关联东说念主进行的往复类别干系的往复。

七、往复的目的以及对上市公司的影响

为进一步汲引公司心脑血管核心品种的市集覆盖率，公司积极鼓舞诊疗一体化营销策略落地，通过“药械联动”等面目推动数字化营销转型。脑动极光的核心家具阐明阻截数字疗法家具，可在病院门诊和药店用于测评、筛查及会诊主要由血管类疾病导致的阐明阻截。借助这次投资成心于清爽两边合作关系，通过脑动极光家具进行干系疾病的评估筛查，强化天士力心脑血管干系家具药械联动多渠说念的推行与销售，有助于汲引复方丹参滴丸、芪参益气滴丸、养血清脑制剂和盐酸好意思金刚缓释胶囊等家具销量。

公司本次使用自有资金500万好意思元算作基石投资者参与认购脑动极光在联交所拟进行的初度公开刊行股份，成心于充分利用自有闲置资金，进一步提高资金利用效率。投资后不会导致本公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务现象、筹备效率变成紧要影响。

八、风险指示

脑动极光本次香港初度公开刊行尚待得到香港联交所的最终持重批准、取得境外径直投资（ODI）批文，能否得到上述审批及得到审批的时候存在不细目性，若不行得胜刊行，已支付的资金将在30日内进行返还。此外，本次往复为认购联交所拟上市公司首发股份，股价受到宏不雅经济政策、行业环境、方针公司的筹备功绩及本钱市集波动等多方面影响，可能存在无法杀青预期投资收益的风险。公司将加强市集分析，接续温雅方针公司情况，加强汇率管制，并实时遴选步履严格适度风险。

九、零丁董事认识

公司于2024年8月22日召开的2024年第二次零丁董事挑升会议审议通过了该事项，零丁董事挑升会议认识：公司算作基石投资者参与脑动极光香港初度公开刊行股份，成心于清爽两边合作关系，通过脑动极光家具进行干系疾病的评估筛查，强化天士力心脑血管干系家具药械联动多渠说念的推行与销售，有助于汲引复方丹参滴丸、芪参益气滴丸、养血清脑制剂和盐酸好意思金刚缓释胶囊等家具销量。本次投资与关联方形成共同投资，参与认购价钱按照届时由脑动极光持重刊发的法律文献中载列的寰球发售价细目，订价面目公允、合理，不存在挫伤公司和中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事隐讳了表决，审议模范正当合规。本旨公司使用自有资金500万好意思元（不包括经纪佣金、香港长入往复所往复费及香港证监会往复征费等用度）算作基石投资者参与认购脑动极光在联交所的初度公开刊行股份。

十、备查文献

1、基石投资条约（草案）

2、第九届董事会第3次会议决议

3、第九届监事会第2次会议决议

4、零丁董事认识

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2024-038号

天士力医药集团股份有限公司

对于公司2024年半年度

主要筹备数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性论说大概紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

根据上海证券往复所发布的上市公司分行业信息深远指引《上市公司行业信息深远指引第六号逐一医药制造》及《对于作念好上市公司2024年半年度申诉深远使命的奉告》干系要求，现将公司2024年半年度主要筹备数据深远如下：

一、申诉期内分行业筹备数据

单元：元 币种：东说念主民币

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单元：元 币种：东说念主民币

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单元：元 币种：东说念主民币

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申诉期内，公司伤风发热家具收入较上年同期着落37.39%，主要系申诉期内藿香浩气滴丸和穿心莲内酯滴丸销量着落所致。

二、申诉期内分地区筹备数据

单元：元 币种：东说念主民币

■

注：该表地区散播以公司及子公司所在地分袂。

本公告之筹备数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2024-034号

天士力医药集团股份有限公司

第九届监事会第2次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性论说大概紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第2次会议奉告融会议材料于2024年8月13日向全体监事及公司高档管制东说念主员以径直投递、邮寄等面目发出，会议于2024年8月23日以通信面目召开。会议应到监事5东说念主，实到5东说念主，公司高档管制东说念主员全部列席本次会议。会议的召开允洽《公司法》和《公司轨则》的联系划定。会议由监事会主席鞠爱春先生主理，审议通过了如下事项：

1、《2024年半年度申诉》全文及选录

经监事会对董事会编制的《2024年半年度申诉》全文及选录审慎审核，监事会一致以为：

（1）公司《2024年半年度申诉》编制和审议模范允洽法律、法例、《公司轨则》和公司里面管制轨制的各项划定；

（2）公司《2024年半年度申诉》的内容和格式允洽中国证监会和上海证券往复所的各项划定，所包含的信息能从各个方面真确地反应出公司2024年上半年的筹备管制和财务现象；

（3）在建议本认识前，监事会未发现参与《2024年半年度申诉》编制和审议的东说念主员有违犯心事划定的步履。

内容详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024年半年度申诉》全文及选录。

表决情况为：灵验表决票5票，其中：本旨5票，反对0票，弃权0票。

2、对于子公司对外投资暨与关联东说念主共同投资的关联往复议案

内容详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）发布的《对于子公司对外投资暨与关联东说念主共同投资的关联往复公告》（编号：临2024-035号）。

表决情况为：灵验表决票5票，其中：本旨5票，反对0票，弃权0票。

3、2024年半年度利润分配预案

公司2024年半年度利润分配预案允洽干系法律、法例以及《公司轨则》干系划定，严格履行了现款分成决策模范。公司2024年半年度利润分配预案笼统探讨了表里部因素、公司筹备近况、将来发展规划、将来资金需求以及董事的认识和股东的期许，因此监事会本旨本次利润分配预案。

表决情况为：灵验表决票5票，其中：本旨5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2024-033号

天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第3次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性论说大概紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第3次会议奉告融会议材料于2024年8月13日向全体董事、监事及公司高档管制东说念主员以径直投递、邮寄等面目发出，会议于2024年8月23日以通信面目召开。会议应到董事9东说念主，实到9东说念主，公司监事、高档管制东说念主员等干系东说念主员列席会议。会议允洽《公司法》和《公司轨则》的联系划定，会议正当、灵验。会议由公司董事长闫凯境先生主理，经与会东说念主员逐项审议，通过了以下议案：

1、《2024年半年度申诉》全文及选录

本申诉一经董事会审计委员会事前招供并审议通过。内容详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024年半年度申诉》全文及选录。

表决情况为：灵验表决票9票，其中：本旨9票，反对0票，弃权0票。

2、对于子公司对外投资暨与关联东说念主共同投资的关联往复议案

本议案预先一经公司2024年第二次零丁董事挑升会议审议通过。该关联往复议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、李克新均隐讳了表决，其余六名董事表决全部通过。内容详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）发布的《对于子公司对外投资暨与关联东说念主共同投资的关联往复公告》（编号：临2024-035号）。

表决情况为：灵验表决票6票，其中：本旨6票，反对0票，弃权0票。

3、2024年半年度利润分配预案

内容详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024年半年度利润分配预案》（编号：临2024-036号）。

表决情况为：灵验表决票9票，其中：本旨9票，反对0票，弃权0票。

4、对于召开2024年第二次临时股东大会的奉告

内容详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）发布的《对于召开2024年第二次临时股东大会的奉告》（编号：临2024-037号）

表决情况为：灵验表决票9票，其中：本旨9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2024年8月24日