爱色电影 深圳市京基智农时期股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议有经营公告
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证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-056
深圳市京基智农时期股份有限公司
第十一届董事会第二次临时会议
有经营公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容着实、准确、竣工，莫得辗转记录、误导性述说或紧要遗漏。
2024年9月11日下昼4:00，深圳市京基智农时期股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次临时会议于公司会议室以现场加通信时势召开。会议见告于2024年9月7日以邮件等通信时势投递诸君董事。本次应参会董事7名，践诺参会董事7名，其中董事陈家荣先生、靳庆军先生、傅衍先生、刘标先生以通信时势参会。会议由董事长陈家荣先生主执。会议的召开和表决方法合乎《公司法》和《公司规定》的筹议法例。经与会董事矜重审议并投票表决，本次会议酿成以下有经营：
审议通过《对于向全资子公司增资的议案》
愉快公司以什物质产出资的时势向全资子公司深圳市京基智农栈房处分有限公司增资71，051.57万元。详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-058）。
表决末端：愉快7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市京基智农时期股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十一日爱色电影
证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-057
深圳市京基智农时期股份有限公司
第十一届监事会第二次临时会议
有经营公告
本公司及监事会整体成员保证信息透露的内容着实、准确、竣工，莫得辗转记录、误导性述说或紧要遗漏。
2024年9月11日下昼4:30，深圳市京基智农时期股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次临时会议于公司会议室以现场加通信时势召开。会议见告于2024年9月7日以邮件等通信时势投递诸君监事。本次应参会监事3名，践诺参会监事3名，其中监事陈家慧女士以通信时势参会。会议由监事会主席陈家慧女士主执。会议的召开和表决方法合乎《公司法》和《公司规定》的筹议法例。经与会监事矜重审议并投票表决，本次会议酿成以下有经营：
审议通过《对于向全资子公司增资的议案》
愉快公司以什物质产出资的时势向全资子公司深圳市京基智农栈房处分有限公司增资71，051.57万元。详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-058）。
表决末端：愉快3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市京基智农时期股份有限公司
监事会
二〇二四年九月十一日
证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-058
深圳市京基智农时期股份有限公司
对于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容着实、准确、竣工，莫得辗转记录、误导性述说或紧要遗漏。
一、增资情况详尽
为擢升财富运营处分水平，优化业务及财富结构，深圳市京基智农时期股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所执有的山海公馆栈房物业以什物质产出资的时势向全资子公司深圳市京基智农栈房处分有限公司（以下简称“栈房处分公司”）进行增资。凭证评估机构出具的财富评估求教，山海公馆栈房物业的评估值为71，051.57万元（含升值税），公司拟按该评估值向栈房处分公司进行增资，即共计什物质产增资金额为71，051.57万元。
公司于2024年9月11日召开第十一届董事会第二次临时会议，以7票愉快、0票反对、0票弃权审议通过《对于向全资子公司增资的议案》。凭证《深圳证券往复所股票上市执法》《公司规定》等相关法例，该事项在公司董事会审批权限限制内，无需提交鼓舞大会审议。
本次向全资子公司增资不组成关联往复，也不组成《上市公司紧要财富重组处分主见》法例的紧要财富重组。
二、增资对象的基本情况
1、公司称呼：深圳市京基智农栈房处分有限公司
2、协调社会信用代码：91440300MADLGAU05J
3、注册成本：1，000万东说念主民币
4、法定代表东说念主：王鸿鹤
5、确立日历：2024年5月11日
6、公司地址：深圳市宝安区西乡街说念固兴社区宝安大路4560号京基智农山海公馆
7、狡计限制：会议及展览工作；安闲不雅光步履；餐饮处分；礼节工作；筹议筹备工作；泊车场工作；市集营销筹备等。
8、股权结构：公司执有栈房处分公司100%的股权。
三、本次增资的基本情况
1、用以增资的财富情况
本次用以增资的财富为公司执有的山海公馆栈房物业，位于深圳市宝安区西乡街说念固戍社区宝安大路4560号，共24层，建筑面积共计30，525.87平时米。该财富经深圳中联财富评估有限公司评估并出具《财富评估求教》（深中联评报字[2024]第147号），评估论断为：委估财富于评估基准日2024年8月31日的评估值（含升值税）为 71，051.57万元。
山海公馆栈房物业产权显豁，不存在典质、质押过头他任何限定转让的情形，不触及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属漂浮的其他情况。
2、本次增资的具体内容
公司将以上述财富按照评估基准日的评估值71，051.57万元（含升值税）向栈房处分公司进行增资。本次增资完成后，栈房处分公司的注册成本将从1，000万东说念主民币增多至72，051.57万东说念主民币，仍为公司全资子公司。
四、本次增资的经营、存在的风险和对公司的影响
本次增资有益于公司整合里面资源，优化财富结构，提高运营处分服从，促进公司执续健康相识发展。本次增资在公司统一报表限制内进行，不会导致公司统一报表限制发生变更，不会对公司财务情景及狡计效果产生不利影响，亦不存在损伤公司和整体鼓舞正当利益的情形。
本次增资对象为公司全资子公司，风险可控。本次增资事项后续尚需办理工商变更等手续，公司将按影相关法例进行办理。敬请弘大投资者珍重投资风险。
五、备查文献
文爱聊天1、第十一届董事会第二次临时会议有经营；
2、第十一届监事会第二次临时会议有经营；
3、《财富评估求教》（深中联评报字[2024]第147号）。
特此公告。
深圳市京基智农时期股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十一日
证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-055
深圳市京基智农时期股份有限公司
2024年第三次临时鼓舞大会
有经营公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容着实、准确、竣工，莫得辗转记录、误导性述说或紧要遗漏。
特地请示
1、本次鼓舞大会未出现否决提案的情形。
2、本次鼓舞大会未触及变更以往鼓舞大会已通过的有经营。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集东说念主：深圳市京基智农时期股份有限公司第十一届董事会
2、召开时势：现场投票与齐集投票相王人集
3、现场会议召开场地：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层会议室
4、现场会议召开工夫：2024年9月11日（星期三）下昼3:00
齐集投票工夫：2024年9月11日
其中：通过深圳证券往复所往复系统进行齐集投票的具体工夫为2024年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统进行齐集投票的具体工夫为2024年9月11日9:15至15:00中的轻易工夫。
5、主执东说念主：董事长陈家荣先生
6、本次鼓舞大会的召集、召开与表决方法合乎《公司法》《上市公司鼓舞大会执法》《深圳证券往复所股票上市执法》等法律法例、规律性文献以及《公司规定》的法例。
（二）会议出席情况
1、鼓舞出席的总体情况
通过现场和齐集投票的鼓舞及鼓舞代表共115东说念主，代表公司有表决权股份310，707，902股，占公司有表决权股份总和的59.4656%（已毕股权登记日，公司总股本为530，569，250股，其中公司回购专户中的8，069，100股不享有表决权，因此公司有表决权股份总和为522，500，150股）。
其中：
通过现场投票的鼓舞及鼓舞代表0东说念主；通过齐集投票的鼓舞及鼓舞代表115东说念主，代表公司有表决权股份310，707，902股，占公司有表决权股份总和的59.4656%。
2、中小鼓舞出席的总体情况
通过现场和齐集投票的鼓舞及鼓舞代表113东说念主，代表公司有表决权股份7，656，953股，占公司有表决权股份总和的1.4654%。其中：
通过现场投票的鼓舞及鼓舞代表0东说念主；通过齐集投票的鼓舞及鼓舞代表113东说念主，代表公司有表决权股份7，656，953股，占公司有表决权股份总和的1.4654%。
3、公司董事、监事、高等处分东说念主员出席或列席了本次会议，见证讼师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
审议通过《对于2024年半年度利润分拨预案的议案》
总表决情况：
愉快310，656，472股，占出席会议有表决权股份的99.9834%；反对50，330股，占出席会议有表决权股份的0.0162%；弃权1，100股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0004%。
中小鼓舞总表决情况：
愉快7，605，523股，占出席会议中小鼓舞所执股份的99.3283%；反对50，330股，占出席会议中小鼓舞所执股份的0.6573%；弃权1，100股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小鼓舞所执股份的0.0144%。
四、讼师出具的法律想法
1、讼师事务所称呼：北京不雅韬中茂（深圳）讼师事务所
2、讼师姓名：曹蓉、王慧
3、论断性想法
见证讼师合计，本次鼓舞大会的召集和召开方法合乎《公司法》《上市公司鼓舞大会执法》《深圳证券往复所上市公司鼓舞大会齐集投票履行笃定》等现行法律、行政法例、规律性文献和《公司规定》《鼓舞大会议事执法》的法例，出席本次鼓舞大会东说念主员和召集东说念主的阅历正当有用；本次鼓舞大会的表决方法和表决末端正当有用，本次鼓舞大会酿成的有经营正当有用。
五、备查文献
1、深圳市京基智农时期股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会有经营；
2、北京不雅韬中茂（深圳）讼师事务所对于深圳市京基智农时期股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会的法律想法书。
特此公告。
深圳市京基智农时期股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十一日